Организатор нелегального обналичивания через платёжный сервис KiberPay получил четыре года колонии — слоган компании звучал как «Надежней и быстрей», а суточный оборот доходил до 8 млн рублей.
Приговор вынес Черемушкинский суд Москвы. Как сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), фигурантами стали трое: создатель сервиса Артём Тунин, отвечавший за техническую сторону платформы Руслан Пиунов и Юрий Судибор, выполнявший функции «инкассатора». Тунин проведёт 4 года в колонии общего режима, Пиунов — 3 года также в колонии общего режима, а Судибор отделался 2,5 года условно с испытательным сроком.
Всех троих признали виновными по части 2 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. Речь идёт об изготовлении и хранении в целях использования технических устройств и компьютерных программ для незаконного приёма, выдачи и перевода денег, совершённых организованной группой. Ключевой довод суда — работа KiberPay без регистрации в реестре Банка России. Через сервис обналичивались доходы нелегальных онлайн-казино, брокерских компаний и forex-дилеров, для чего задействовали карты дропперов и криптокошельки.
В ходе следствия Тунин говорил, что система обслуживала известного брокера, нелегального букмекера MostBet и нелегальное онлайн-казино «Азино 777», но позже от этих показаний отказался. Незаконная деятельность велась с лета 2018 года по апрель 2024-го, а оборот колебался от 2–3 млн рублей в день до 7–8 млн. Обыски принесли активы чуть менее чем на 100 млн рублей, а также 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса (GSM-шлюзы) и свыше 3 тыс. банковских карт. Экспертизы подтвердили: вместе с найденным у следователей ПО всё это образует единую систему для онлайн-приёма, перевода и выдачи денег.
Схема выглядела так: клиент выбирал на сайте сумму и банк, получал номер карты дроппера, переводил туда средства, курьер снимал наличные в банкомате и передавал их организаторам, а те отправляли криптовалюту на кошелёк заказчика. После отказа от первых показаний Тунин настаивал, что просто занимался криптоарбитражем и зарабатывал на разнице курсов между биржами. На сайте KiberPay указан офис в Москве на Котляковской улице, 7/8 (10 минут пешком от метро «Каширская»), а сама компания, по её же данным, деятельность прекратила.
Загрузка...
